दिल्ली पुलिस के Cyber Police Station, South-West District ने एक कथित संगठित PAN-India cyber investment fraud और mule account syndicate का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में 09 आरोपियों को केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब से गिरफ्तार किया गया है।
जांच के दौरान पुलिस ने इस नेटवर्क को 34 National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) complaints से जोड़ा है, जिनमें fraudulent transactions की कुल रकम ₹15.71 करोड़ से अधिक बताई गई है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, जांच में दिल्ली में दर्ज 07 cyber-fraud cases भी सामने आए, जिनमें कुल लगभग ₹2.70 करोड़ की cheated amount शामिल है।
जांच में Qatar connection और Dubai-based coordination के संभावित links भी सामने आने की बात कही गई है। इन overseas connections की आगे जांच जारी है।
WhatsApp Investment Groups से शुरू हुआ Fraud
मामला South-West District के Palam Colony निवासी एक व्यक्ति की शिकायत से सामने आया।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता को WhatsApp groups में जोड़ा गया, जिन्हें investment learning platforms के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
इन groups में कथित तौर पर आरोपी खुद को market analysts और investment professionals के रूप में पेश करते थे।
Fabricated trading sessions, कथित success stories और fake screenshots के जरिए शिकायतकर्ता का विश्वास हासिल किया गया।
इसके बाद उसे एक fraudulent trading application के माध्यम से investment करने के लिए प्रेरित किया गया।
शिकायतकर्ता ने platform को genuine मानते हुए कई banking channels के माध्यम से लगभग ₹4.82 लाख transfer किए।
पुलिस के अनुसार, शुरुआत में छोटी राशि withdraw करने की अनुमति दी गई, जिससे platform पर भरोसा और बढ़ा। इसके बाद कथित तौर पर लगभग ₹7.81 लाख के IPO allotment के नाम पर और पैसे जमा करने को कहा गया।
Fraud का संदेह होने पर शिकायतकर्ता ने National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत की।
इसके बाद FIR No. 75/26, Police Station Cyber South-West District में Sections 318(4), 319, 340 और 61(2) BNS के तहत दर्ज की गई।
Money Trail से कई राज्यों तक पहुंची जांच
दिल्ली पुलिस के अनुसार, investigation में दो मुख्य aspects पर focus किया गया:
- Beneficiary bank accounts के माध्यम से money trail को trace करना
- Suspects के digital और technical footprints का analysis करना
Financial records, transaction details और digital communications की जांच से कथित interstate network का पता चला, जिसमें account holders, facilitators और mule bank accounts उपलब्ध कराने वाले लोग शामिल थे।
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Maharashtra से गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, money trail Maharashtra तक पहुंचा, जहां Shoeb Dilavar Saiyyad को Nandurbar से गिरफ्तार किया गया।
उसके mobile phone की जांच में कथित incriminating chats और अन्य digital evidence मिलने की बात पुलिस ने कही है।
जांच के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर चार अन्य व्यक्तियों के साथ Kerala गया था, जहां purported business entities स्थापित कर current accounts खोले गए।
पुलिस के अनुसार, आरोपी एक WhatsApp group “Brotherhood” के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसमें bank-account details साझा की जाती थीं।
Gujarat से 4 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, Gujarat के चार आरोपियों—Shaikh Riyazuddin Imtiyaz, Kamalsha Kadarshah, Siddiki Mahamadsiddik Mufidbhai और Hamza Humayu—को local police की सहायता से गिरफ्तार किया गया।
जांच में आरोप है कि इन्हें monetary consideration के बदले अपने current accounts उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया।
इसके बाद वे Kerala गए, जहां कथित तौर पर purported business entities और mule current accounts खोलने की व्यवस्था की गई।
पुलिस का आरोप है कि बाद में account credentials और account kits network के अन्य सदस्यों को monetary consideration के बदले सौंपे गए।
Kerala से 2 आरोपी गिरफ्तार
तकनीकी surveillance और digital evidence के आधार पर Muzamil Thaib को Manjeshwar, Kerala से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, वह account holders के साथ coordination, उनके रहने की व्यवस्था और WhatsApp groups के माध्यम से bank-account details तथा transaction-related OTPs साझा करने में कथित रूप से शामिल था।
Jamaluddin Faisal को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, उसकी कथित भूमिका purported business entities स्थापित कराने तथा bank accounts खोलने और संचालित करने में सामने आई।
Punjab से भी गिरफ्तारी
Money trail Punjab तक पहुंचने के बाद Sarabjit Singh और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, दोनों कथित तौर पर bank accounts और cyber-fraud proceeds की movement से जुड़े हुए थे।
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Qatar और Dubai Connection की जांच
दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी Jamaluddin Faisal ने पूछताछ के दौरान Qatar में रहने के दौरान network से जुड़े कुछ व्यक्तियों के साथ अपने पूर्व association के बारे में जानकारी दी।
जांच में Sam, जिसे पुलिस ने suspected principal coordinator बताया है, के Dubai से operational activities manage करने के संभावित links भी सामने आए हैं।
पुलिस के अनुसार, एक महिला, Sam, Farhaz और एक bank employee की भूमिकाएं भी सामने आई हैं और इनकी financial, documentary तथा digital evidence के आधार पर verification की जा रही है।
इन overseas links की जांच अभी जारी है।
34 NCRP Complaints से जुड़ा Network
Delhi Police के अनुसार, beneficiary accounts के detailed analysis से इस network को कुल 34 NCRP complaints से जोड़ा गया है।
इन complaints में fraudulent transactions की कुल रकम ₹15.71 करोड़ से अधिक बताई गई है।
इसके अलावा, दिल्ली में दर्ज 07 cyber-fraud cases को भी इस investigation के दौरान work out किया गया।
Delhi में सामने आए 7 Cases
| FIR | Unit/Police Station | Cheated Amount |
|---|---|---|
| FIR No. 60000968/26 | Crime Branch | ₹44.75 लाख |
| FIR No. 60000708/26 | IFSO | ₹85 लाख |
| FIR No. 60001183/26 | PS Cyber Outer North | ₹20.90 लाख |
| FIR No. 60001398/26 | PS Cyber Outer North | ₹20.90 लाख |
| FIR No. 60001644/26 | PS Cyber South | ₹14.05 लाख |
| FIR No. 150/26 | Special Cell | ₹79.50 लाख |
| FIR No. 75/26 | PS Cyber South-West District | ₹4.82 लाख |
इन सात मामलों में कुल cheated amount लगभग ₹2.70 करोड़ बैठती है।
Police ने 8 Mobile Phones बरामद किए
Delhi Police के अनुसार, investigation में 08 mobile phones बरामद किए गए।
इन devices में कथित तौर पर:
- WhatsApp chats
- Banking records
- KYC documents
- Account-opening forms
- Digital credentials
- Transaction records
- अन्य electronic evidence
मिला है।
क्या था Modus Operandi?
पुलिस के अनुसार, alleged syndicate का modus operandi कई चरणों में काम करता था:
WhatsApp Investment Group → Fake Investment Platform → Fake Profits → Additional Deposits → Mule Accounts → Layering of Money
पहले victims को investment groups में जोड़ा जाता था।
फिर उन्हें institutional या exclusive investment programme का हिस्सा होने का विश्वास दिलाया जाता था।
Fraudulent trading applications पर fabricated profits दिखाए जाते थे।
जब victim withdrawal की कोशिश करता, तो कथित तौर पर उससे अलग-अलग बहानों से और पैसे जमा करने को कहा जाता था।
इनमें:
- Tax
- Brokerage
- IPO allotment
- Account verification
- Processing fee
- Margin requirement
जैसे बहाने शामिल थे।
इसके बाद cheated money को कई current accounts में transfer करके कथित तौर पर layer किया जाता था, ताकि उसके original source को छिपाया जा सके।
इस मामले में कौन-कौन से BNS Sections लगे?
Delhi Police press release के अनुसार, संबंधित FIRs में मुख्य रूप से BNS Sections 318(4), 319, 340 और 61(2) का उल्लेख है।
Section 318 cheating से संबंधित है।
Section 319 cheating by personation से संबंधित है।
Section 340 forged document या electronic record तथा उसे genuine के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित है।
Section 61 criminal conspiracy से संबंधित है।
किसी specific accused पर इन provisions की अंतिम applicability और criminal liability का निर्धारण investigation और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।
CrimeInDelhi Legal & Cyber Safety Analysis
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल ₹15.71 करोड़ से अधिक की alleged fraudulent transactions नहीं है।
यह मामला दिखाता है कि online investment fraud अब केवल एक fake website या fake trading application तक सीमित नहीं है।
एक कथित syndicate में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग भूमिकाएं हो सकती हैं—कोई victim को approach कर सकता है, कोई fake platform चला सकता है, कोई mule bank account उपलब्ध करा सकता है और कोई money trail को आगे move कर सकता है।
यही कारण है कि “Mule Account” cyber fraud investigations में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Investment Fraud से बचने के लिए 5 बातें
1. WhatsApp/Telegram investment groups पर blindly भरोसा न करें।
2. Guaranteed या unusually high returns को red flag मानें।
3. किसी unknown trading app या APK को install करने से पहले उसकी authenticity verify करें।
4. Withdrawal के नाम पर tax, processing fee, IPO fee या margin के रूप में बार-बार पैसा मांगा जाए तो सावधान रहें।
5. Financial cyber fraud होने पर तुरंत 1930 पर report करें और National Cyber Crime Reporting Portal पर complaint दर्ज करें।
अगर आप Cyber Investment Fraud के शिकार हो गए हैं
देरी न करें। 1930 Cyber Crime Helpline and cybercrime.gov.in
इसके साथ अपने bank को तुरंत inform करें और transaction IDs, screenshots, WhatsApp chats, phone numbers, bank details तथा अन्य digital evidence सुरक्षित रखें।
Cyber fraud में शुरुआती reporting महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि authorities और financial institutions के लिए funds को आगे transfer होने से रोकने की संभावना समय पर reporting से प्रभावित हो सकती है।
यह रिपोर्ट Delhi Police द्वारा जारी official press release dated 11 August 2026 पर आधारित है।
Press release में वर्णित आरोप investigation के स्तर पर हैं। किसी आरोपी को केवल गिरफ्तारी या पुलिस के आरोप के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अंतिम criminal liability का निर्धारण competent court द्वारा evidence और कानून के अनुसार किया जाएगा।
Source: Delhi Police, South-West District, Press Release dated 11 August 2026.
Disclaimer: यह लेख public legal awareness और news reporting के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आरोपों और alleged roles को Delhi Police के press release के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
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