दिल्ली में Telegram-based task और cryptocurrency investment के नाम पर कथित cyber fraud का एक मामला सामने आया है। Delhi Police के Cyber Police Station, South District ने एक interstate cyber-fraud network का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
Delhi Police की 1 अक्टूबर 2026 की official press release के अनुसार, शिकायतकर्ता से कथित तौर पर ₹7,86,300 की ठगी की गई थी। Police investigation में कथित तौर पर mule bank accounts के इस्तेमाल और cryptocurrency transactions के जरिए रकम को आगे transfer किए जाने की बात सामने आई है।
Telegram Group के जरिए शुरू हुआ संपर्क
Police के अनुसार, शिकायतकर्ता की fraudsters से मुलाकात एक Telegram group के माध्यम से हुई। आरोपियों ने कथित तौर पर online tasks करने और cryptocurrency में investment करने के बदले substantial returns का भरोसा दिलाया।
शिकायतकर्ता ने इस भरोसे में कुल ₹7,86,300 दो instalments में transfer किए:
- ₹4,66,300
- ₹3,20,000
Police के अनुसार, promised returns नहीं मिले और बाद में आरोपियों ने रकम वापस करने के बजाय शिकायतकर्ता से संपर्क बंद कर दिया।
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Cyber Police ने Money Trail कैसे Trace किया?
मामले की जांच के दौरान Police ने technical और financial analysis का इस्तेमाल करते हुए allegedly fraudulent money का trail trace किया।
Police के अनुसार:
- ₹4.66 लाख एक mule bank account में trace हुए।
- एक अन्य account में ₹5.22 लाख प्राप्त हुए।
- Investigation में कथित तौर पर mule bank accounts को commission के आधार पर उपलब्ध कराने और fraud proceeds को route करने की बात सामने आई।
- Police ने यह भी बताया कि रकम का एक हिस्सा cryptocurrency transactions, including USDT, के जरिए इस्तेमाल किया गया।
यह मामला यह भी दिखाता है कि online fraud की investigation केवल mobile number या Telegram account तक सीमित नहीं रहती। Financial transactions और digital evidence के जरिए money trail को follow किया जा सकता है।
तीन आरोपियों की गिरफ्तारी
Police के अनुसार, दो आरोपियों—Karan Biswas और Mohit Sarkar alias Monu—को Udham Singh Nagar, Uttarakhand से trace करके गिरफ्तार किया गया।
तीसरे आरोपी Vinay Mandal को Police ने एक अन्य cyber-fraud case के संबंध में पहले से custody में पाया। इसके बाद उसे इस मामले में formally arrested किया गया और Police ने उसे तीन दिन के police custody remand पर लिया।
Police के अनुसार, Karan Biswas और Mohit Sarkar के खिलाफ कोई previous criminal involvement सामने नहीं आया था, जबकि Vinay Mandal का नाम Rohtak, Haryana में दर्ज एक अन्य cyber-fraud FIR में सामने आया था। यह विवरण Police investigation पर आधारित है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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क्या-क्या बरामद हुआ?
Police के अनुसार आरोपियों से:
- 2 mobile phones
- 1 Canara Bank passbook
- अन्य relevant digital और financial evidence
बरामद किया गया।
Digital devices और financial records इस प्रकार के मामलों में investigation के लिए महत्वपूर्ण evidence हो सकते हैं, हालांकि किसी particular piece of evidence की evidentiary value अंततः investigation और judicial proceedings में निर्धारित होती है।
FIR किन धाराओं में दर्ज हुई?
इस मामले में e-FIR No. 0149/2025 Police Station Cyber South में दर्ज की गई थी।
उपलब्ध police-reported details के अनुसार FIR में:
- Section 318(4), Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)
- Section 319, BNS
- Section 340, BNS
लगाए गए हैं।
यहाँ यह समझना जरूरी है कि FIR में लगाई गई धाराएं आरोपों और प्रारंभिक investigation से संबंधित होती हैं। FIR या गिरफ्तारी अपने आप में अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है।
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Telegram Task और Crypto Investment Scam से कैसे बचें?
ऐसे scams में अक्सर शुरुआत छोटी earning या easy task से होती है। बाद में victim को ज्यादा investment करने और ज्यादा returns का लालच दिया जा सकता है।
कुछ जरूरी सावधानियां:
1. Telegram या WhatsApp पर मिले investment offers पर तुरंत पैसा transfer न करें।
2. Guaranteed या unusually high returns को warning sign मानें।
3. किसी unknown व्यक्ति के कहने पर bank account या wallet में पैसा receive करके आगे transfer न करें।
4. अपनी bank details, OTP, UPI PIN, passwords या crypto-wallet credentials किसी के साथ share न करें।
5. Fraud होने पर आरोपी से बातचीत जारी रखने के बजाय तुरंत evidence preserve करें।
Cyber Fraud होने पर तुरंत क्या करें?
अगर online financial fraud हो गया है तो समय बहुत महत्वपूर्ण है।
Victim को तुरंत: 1930 Cyber Crime Helpline पर report करना चाहिए और National Cyber Crime Reporting Portal पर complaint दर्ज करनी चाहिए।
Government के अनुसार Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) का उद्देश्य financial fraud की तत्काल reporting और fraudulent funds को आगे siphon होने से रोकने में मदद करना है। Government के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 30 June 2026 तक CFCFRMS के माध्यम से 32.80 लाख से अधिक complaints में ₹11,158 करोड़ से अधिक की राशि save की गई थी।
इसलिए cyber fraud के मामले में “पहले देख लेते हैं, बाद में complaint करेंगे” वाली approach नुकसान बढ़ा सकती है।
इस मामले से क्या सीख मिलती है?
Delhi Police की यह कार्रवाई बताती है कि Telegram-based task और cryptocurrency investment scams में केवल सामने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि mule bank accounts और financial transaction chain भी investigation का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं।
इस मामले में Police ने technical और financial analysis के जरिए कथित money trail को trace किया और Delhi से बाहर जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
हालांकि, आरोपियों के खिलाफ अंतिम criminal liability का निर्धारण न्यायालय द्वारा evidence के आधार पर किया जाएगा।
Official Source : Delhi Police
CrimeInDelhi Legal Awareness Note:
Cyber fraud के मामले में किसी भी व्यक्ति को केवल Police complaint पर निर्भर रहने के बजाय अपने bank/payment records, transaction IDs, screenshots, Telegram/WhatsApp chats, mobile numbers और अन्य available digital evidence सुरक्षित रखना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को conviction के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
